Участники рынка обсуждают поправки в положение МФЦА по криптовалютам
18.07.18
25 мая на сайте комитета Международного Финансового ЦентраАстаны (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (Astana International FinancialAuthority, AFSA) опубликовано открытое обсуждение предлагаемых поправок кнормативно-правовым актам МФЦА, по вопросам регулирования виртуальных валют ирасширенных режимов частного размещения.
Планируется, что в открытом обсуждении, которое продлится до25 июня, примут участие финансовые институты, банки второго уровня, юридическиекомпании, профессиональные ассоциации, финтех-компании, а также частныеинвесторы и другие заинтересованные лица.
Авторы документа ссылаются на стремительное развитиетехнологий распределенного реестра (блокчейн), которые ощутимо влияют намировые финансовые рынки. Тем самым значительные темпы роста рынка цифровыхактивов (включая рынки виртуальных валют) диктуют необходимость в разработке исоблюдении нормативно-правовых стандартов.
В частности, AFSA в своем документе предлагает разработкуединого глоссария определений и классификаций видов виртуальных валют, исходяиз различных бизнес-моделей и особенностей их функционирования. Комитетосновывался на определениях, представленных в докладе Группы разработкифинансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Виртуальные валюты: ключевыеопределения и потенциальные риски в сфере ПОД\ФТ », а также назаконодательствах США, Филиппин и Японии.
Также предлагается регулировать деятельность площадок,вовлеченных в торговлю виртуальными валютами Законом МФЦА. Таким образом,оператор бизнеса виртуальных валют должен получить лицензию, доказав своюкомпетенцию в рамках нормативно-правовых актов МФЦА.
Помимо этого авторы документа считают, что запретвиртуальных валют может иметь негативное воздействие на уровень региональной иглобальной угрозы ПОД\ФТ, поскольку может загнать виртуальные валюты в теневуюэкономику, где они продолжат функционировать без надлежащего надзора со стороныобеспечивающих ПОД\ФТ органов. Предлагаемый законопроект включает в себявведение полноценных обязанностей по сообщению в Комитет финансовогомониторинга Министерства финансов Республики Казахстан о подозрительных сделкахи проведению процедур идентификации клиентов, мониторингу сделок и определениюисточников денежных средств.
После получения комментариев от участников рынка пройдетвнутреннее заседание комитета для осуществления полученных предложений ивынесения сформированного документа на обсуждение Совета Директоров МФЦА длядальнейшей практической реализации в рамках законодательства МФЦА.
8 июня в Астане AFSA представит проект законодательства МФЦАв рамках Международной Конференции «Блокчейн Регулирование: Возможности иРиски». Данная конференция также включит в себя экспертные доклады зарубежныхспикеров, анализы частных примеров в разных странах, мастер-классы для госслужащихи круглые столы при участии высокопоставленных чиновников и лидирующихконсалтинговых компаний в сфере блокчейн.