На блокчейн конференции в Астане представят проект криптозаконодательства
18.07.18
25 мая на сайте комитета Международного Финансового ЦентраАстаны (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (Astana International FinancialAuthority, AFSA) было опубликовано открытое обсуждение предлагаемых поправок кнормативно-правовым актам МФЦА, по вопросам регулирования виртуальных валют ирасширенных режимов частного размещения. Планируется, что в открытомобсуждении, которое продлится до 25 июня, примут участие финансовые институты,банки второго уровня, юридические компании, профессиональные ассоциации,финтех-компании, а также частные инвесторы и другие заинтересованные лица.
Авторы документа ссылаются на стремительное развитиетехнологий распределенного реестра (блокчейн), которые ощутимо влияют намировые финансовые рынки. Тем самым значительные темпы роста рынка цифровыхактивов (включая рынки виртуальных валют) диктуют необходимость в разработке исоблюдении нормативно-правовых стандартов.
В частности, AFSA в своем документе предлагает разработкуединого глоссария определений и классификаций видов виртуальных валют, исходяиз различных бизнес-моделей и особенностей их функционирования. Комитетосновывался на определениях, представленных в докладе Группы разработкифинансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Виртуальные валюты: ключевыеопределения и потенциальные риски в сфере ПОД\ФТ», а также на законодательствахСША, Филиппин и Японии.
Также предлагается регулировать деятельность площадок,вовлеченных в торговлю виртуальными валютами Законом МФЦА. Таким образом,оператор бизнеса виртуальных валют должен получить лицензию, доказав своюкомпетенцию в рамках  нормативно-правовых актов МФЦА.
Помимо этого авторы документа считают, что запретвиртуальных валют может иметь негативное воздействие на уровень региональной иглобальной угрозы ПОД\ФТ, поскольку может загнать виртуальные валюты в теневуюэкономику, где они продолжат функционировать без надлежащего надзора со стороныобеспечивающих ПОД\ФТ органов. Предлагаемый законопроект включает в себявведение полноценных обязанностей по сообщению в Комитет финансовогомониторинга Министерства финансов Республики Казахстан о подозрительных сделкахи проведению процедур идентификации клиентов, мониторингу сделок и определениюисточников денежных средств.
После получения комментариев от участников рынка пройдетвнутреннее заседание комитета для осуществления полученных предложений и вынесениясформированного документа на обсуждение Совета Директоров МФЦА для дальнейшейпрактической реализации в рамках законодательства МФЦА.
8 июня в Астане AFSA представит проект законодательства МФЦАв рамках Международной Конференции «БлокчейнРегулирование: Возможности и Риски». Данная конференция также включит всебя экспертные доклады зарубежных спикеров, анализы частных примеров в разныхстранах, мастер-классы для госслужащих и круглые столы при участиивысокопоставленных чиновников и лидирующих консалтинговых компаний в сфереблокчейн.